会议时间：2024年5月23日 上午9:30-10:30

会议地点：贵州风投会议室

参会人员：

贵州金控：石黔平、郎铸

珍宝岛：方同华、方小东、闫久江、孙元广、高雪岩、常英杰、孙晓黎、张凤敏、林秉谦、刘鑫淼

会议议题：

一、贵州神农谷健康发展有限公司业务进展及阶段成果汇报

1、贵州神农谷中药产业有限公司业务进展及阶段成果

种植基地方面，2024年计划完成4个合作种植基地，目前已完成一个天麻种植基地和一个山银花种植基地签约。

仓储业务方面，中心仓方面，已于4月16日与贵阳农投签署租赁协议；另签署2个产地仓合作协议，年内建设计划已完成。

加工基地方面，已完成2个加工基地合作协议签署，年内建设计划已完成。

贵州本地药材采购方面，年内计划在贵州省内收购货值2亿元的中药材，目前已完成7个重点品种调研及22家企业开发。

2、贵州神农谷医药科技公司方面业务进展及阶段成果

科研平台建设方面，年内计划完成技术平台建设并引入研发团队，目前已与贵州中医药大学、阜康仁制药有限公司达成合作意向。

品种并购前期准备工作方面，年内计划完成全部品种并购工作，目前已完成生产B证认证质量体系文件建设及拟并购品种遴选工作。

院内制剂开发方面，年内计划完成品种遴选并完成小试研究，现已与贵州中医药大学附属第一医院达成合作研发意向。

大健康产品开发方面，年内计划完成品种遴选并开展研发工作，现已确定与贵州中医药大学及贵州大学合作开发大健康产品。

二、贵州神农谷医药科技有限公司品种并购业务进展及后续安排

1、汇报拟收购品种

目前公司已筛选出6个拟收购品种。

癃闭舒胶囊：医保甲类、国家基药；为尿路感染用药，胶囊剂型在售企业仅2家。

乳核散结胶囊：医保乙类、独家品种，为治疗乳腺增生用药。

延丹胶囊：医保乙类、独家品种，为心血管疾病用药。

注射用红花花色素：独家品种，心血管疾病用药。

大株红景天注射液：医保甲类、国家基药，为尿路感染用药。

注射用清开灵（冻干）：独家产品，为清热解毒药物。

2、品种并购工作机制

与会双方达成以下共识。1）公司与品种出售方谈判过程将邀请贵州农业基金组成员一同参与品种并购的商务谈判；2）在品种并购决策前，需撰写拟并购品种的商业价值分析报告、并购可行性分析报告和拟并购品种价格评估报告；3）关于品种并购价格评价，一方面聘请专业机构对品种价格进行评估，另一方面邀请农业基金组成员参与谈判，充分了解品种转让价格形成、确定过程。

三、贵州神农谷中药产业有限公司中药材贸易业务计划

1、已完成工作情况

公司现已采购黄连1241吨，采购金额3.3亿元。目前已完成12个贵州重点中药材品种筛选，其中7个中药材品种完成调研工作，调研品种包括天麻、山银花、太子参、钩藤、薏苡仁、黄精和黄柏。公司已与贵州省中药材商会、中药材协会进行资源对接，与贵州省中药材种植企业、生产企业、经营大户和大型终端客户对接，建档22家。

2、2024年经营计划

2024年计划采购中药材4.8亿元，其中采购贵州本地药材2.3亿元，拟采购的品种包括黄连、黄柏、太子参、山银花、天麻和薏苡仁。年内采购的药材将存储在贵阳中心仓和产地合作仓。

3、会议共识

与会双方达成以下共识：1）公司已采购的价值3.3亿元的黄连销售时点有公司自行决策；2）根据双方已签署的《增资扩股协议》约定，在保证种植、加工、仓储物流基地建设和产品科技研发资金需要的基础上，公司有权根据经营情况，在提前报批农业基金同意的前提下，对监管账户的闲置审批制资金进行调剂使用，调剂资金用于公司开展贸易业务。